Проведенное нами выпускное квалификационное исследование позволило прийти к ряду следующих выводов. Банки значительно увеличили свои средства борьбы с отмыванием денег и расширили свои отделы соблюдения в последнее десятилетие, чтобы удовлетворить все более жесткие требования по канадским и международным стандартам и обеспечить, чтобы предлагаемые ими продукты и услуги не использовались в незаконных целях. Если банк подозревает, что учетная запись используется в каких-либо преступных целях, она сообщит о деятельности FINTRAC и закроет счет. Режимы соблюдения контролируются высшим руководством в банках, а также комитетами советов директоров банков, которые назначаются для контроля за управлением рисками и соблюдения нормативных требований в отношении налогового законодательства, законов о ценных бумагах и других правил, установленных банковскими надзорными органами. Подводя итог, можно сформулировать ряд предложений, направленных на профилактику совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, выработав при этом конкретную судебную практику в данном направлении. В целях усовершенствования механизма расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности и повышение коэффициента раскрываемости данной категории дел, предлагается внести следующие изменения: 1. Активное взаимодействие подразделений ЭБиПК с поставщиками услуг при организации работы учреждений, осуществляющих агентскую и субагентскую деятельность по приему платежей; 2. Применение комплексного подхода при документировании и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ; 3. Использование средств массовой информации для профилактики указанных преступлений, например, доведение до представителей предпринимательского сообщества сведений об уголовной ответственности за совершенные преступления, предусмотренные ст. 172 УК РФ; 4. Одной из проблем, появляющихся при использовании статьи 172 УК РФ, считается недостаток законодательного определения понятия «крупный ущерб». Установление крупного ущерба применительно к данной статье допустимо как посредством внесения определенных изменений в сам Уголовный Кодекс РФ, таким образом, и посредством принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ, где было бы конкретно установлено, какой ущерб необходимо считать крупным.

Целью работы является изучение обстоятельств, отягощающих преступление, определение правил и особенностей назначения наказания по ним.

Введение 1. Понятие, значение объективной стороны преступления 2. Общественно опасное деяние и его формы Заключение