Заказ 2153
Дипломная работа: Борьба с легализацией преступных доходов
Цена: 2 700
105 стр.
90 %
Описание работы
В данной диссертации рассматривается общественная опасность легализации в Российской Федерации, также поверхностно затрагивается влияние легализации преступного дохода на международные сообщества в общем. Изучение данного рассматриваемого деяния, дало возможность пройти путь формирования уголовного законодательства в области легализации преступных доходов в отечественном праве. В данной диссертации рассмотрена взаимосвязь между стабильностью отечественной экономики и движением преступного капитала, так же изучено их влияние на экономику государства показана существующая взаимосвязь между легализуемым преступным капиталом и средствами, которые выводиться из страны за рубеж, в том числе и в страны оффшорной зоны. В результате сделан вывод о сформированном уголовно – правовом махизме по противодействию легализации преступных доходов, так же дана правовая оценка. Выделены особенности легализации преступных доходов, такие как: 1. Легализация преступных доходов обладает довольно высокой степенью общественной опасности. На первый взгляд, общественную опасность составляют именно криминальные доходы, которые стимулируют развитие криминальных группировок, но основная опасность заключается в пагубном воздействии на макроэкономику в общем, при попадании таких доходов в легальный оборот. Первоначальная задача норм по противодействию легализации состоит в ограждении легального оборота от нелегального; 2. В законодательстве современной Российской Федерации, регламентирующей противодействие легализации преступных доходов, имеются некоторые положения, которые могут вызывать определенные затруднения во время практического применения законодательства. В первую очередь, отсутствие определения момента окончания легализации, в случае, когда незаконный капитал находится в пользовании у подозреваемого на протяжении довольно длительного срока. Второе - это отсутствие возможности по использованию в качестве предмета преступления нематериальных благ. В связи с чем, было бы оправданным внести исправления в положения уголовного законодательства, прописав в диспозиции статьи момент окончания совершения преступного деяния, а именно: «моментом окончания деяния следует считать момент окончания выполнения действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем»; 3. В виду исключения из Российского законодательства возможности использовать в качестве предмета преступления, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ с денежными средствами, полученными от преступлений, закрепленных в статьях 193-194, 198, 199-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, существует мнение что, такая декриминализация манипуляций с доходами, является наиболее реализуемой хозяйствующим субъектом, по факту является экономической амнистией, вернуть потерянные деньги в легальную экономику в качестве инвестиций, что в свою очередь вступает в противоречие с целями международного законодательства в рассматриваемой сфере; 4. Имеется ряд формальностей в российском законодательстве, которые не соответствуют международным нормам и стандартам. В первую очередь, не совсем корректно выглядит сам термин легализации, в процессе легализации происходит только придание правомерного вида денежным средствам, но они не становятся легальными. Следовательно, необходимо внести изменения в положения законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, указав на «отсутствия законного статуса у таких доходов, несмотря на любые действия преступников». Далее, невзирая на то, что была подписана в 1990 году Конвенция Совета Европы, об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, в отечественной правовой системе не утверждается ответственность за искажение или утаивание истиной природы, местонахождения, происхождения и так далее, незаконно полученного имущества, не взирая на то, что данная конвенция необходимость такой криминализации; 5. В современном обществе легализация незаконно полученных доходов перешла на новый уровень и данное деяние при крупном размере чаще всего имеет транснациональный масштаб, с перемещением незаконного капитала за территорию государственных границ. В виду чего, эффективное противостояние легализации доходов, полученных преступным путем, возможно лишь с помощью применения международного механизма противодействия легализации.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3Глава I. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём: теоретико-исследовательский аспект 8
1.1 Понятие и общественная опасность деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём 8
1.2 История возникновения и развития ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём в отечественной правовой системе 31
1.3 Правовые основы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём в Российской Федерации 39
Глава II. Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, в нормах российского уголовного законодательства 51
2.1 Анализ объективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ 51
2.2 Характеристика субъективных признаков составов преступлений, закреплённых в ст. 174, 174.1 УК РФ 60
2.3 Характеристика квалифицированных видов легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путём 68
Глава III. Современные проблемы и меры совершенствования в сфере противодействия (борьбы) с легализацией преступных доходов 80
3.1 Основные проблемы, возникающие в сфере противодействия (борьбы) с легализацией преступных доходов 80
3.2 Меры совершенствования правового регулирования в сфере противодействия (борьбы) с легализацией преступных доходов 88
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 98
Введение
Актуальность выбранной темы написания работы, а именно легализация доходов, которые были получены в результате противозаконной деятельности, напрямую связана с, имеющимися на сегодняшний день, огромными масштабами криминальных инвестиций, которые вливаются через процесс легализации в легальную экономику. Так же прослеживается тенденция к увеличению объемов «грязных» денег, поступающих в легальную экономику. Необходимо отметить, что аналогичные тенденции отмечаются не только на территории России. Возросшей многократно общественной опасностью в современном мире у рассматриваемого деяния вызывает некоторые опасения и повышенное к себе внимание у многих стран мира. В ходе глобализации мировой экономики, возникла необходимость объединения усилий различных стран в борьбе с общей проблемой в виде, набирающей масштаб, легализации доходов, полученных преступным путем. Данная диссертация имеет теоретический и практический характер, ввиду того, что в настоящий момент в Российской Федерации имеется достаточный объем судебной практики и объективной следственной практики в области рассматриваемого общественно опасного деяния. Но, можно выделить некоторые причины, по которым возникают сложности в практическом применении нормы: возникающие сложности в процессе доказывания субъективной стороны рассматриваемого деяния, так же определенные сложности возникают при доказывании, что предмет преступления произошел именно от преступной деятельности, определенные недоработки в современном законодательстве, а также общая недостаточная квалификация в рядах правоохранительных органов в области легализации, в виду сложности состава преступления.Объектом настоящей диссертации является легализация доходов, полученных в результате совершения противоправного деяния, так же нормы уголовного законодательства, призванные бороться с легализацией незаконно полученного дохода.
Предметом настоящего исследования следует считать социально – экономические и уголовно – правовые проблемы, возникающее проблемы, которые связаны с растущим масштабом преступлений, связанных с легализаций противоправного дохода, различные нормативные акты Российской Федерации, так или иначе, регулирующие противодействие, рассматриваемым в рамках данной работы, деяниям.
Целью исследования является комплексное изучение уголовной ответственности, предусмотренной отечественным законодательством в области легализации доходов, которые были получены преступным путем, а также рассмотрение основных вопросов, непосредственно связанных с противодействием легализации преступных доходов.
Успешное достижение цели обеспечит последовательное решение поставленных задач:
1. Исследование понятия легализации, а также изучение общественной опасности, возникающей в следствии рассматриваемой деятельности.
2. Изучение отечественной истории возникновения и развития уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.
3. Рассмотрение правовых основ в Российской Федерации, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
4. Проведение анализа объективных признаков деяния, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ.
5. Провести анализ субъективных признаков деяния, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ.
6. Охарактеризовать квалифицированные виды легализации преступного дохода.
7. Выявить основные проблемы, возникающие в области противодействия легализации преступных доходов.
8. Выработать меры усовершенствования современного законодательства в области противодействия легализации преступных доходов.
Методология исследования. При проведении исследования были использованы такие методы, как общенаучные методы: анализ, сравнение, а равно и специальные методы: юридические методы.
При написании работы были использованы положения нормативно-правовых актов, таких как: Конституция РФ , ГК РФ , УПК РФ, иные федеральные законодательные акты и международные правовые акты , а также материалы учебной и научной литературы следующих авторов: Арямов А.А., Айдамирова Л. Д., Алексеева Т. Г., Алешкин А.И., Баранов Р.А., Барятинский К.В., Безбородов Д.А., Благодатин А.Б., Бузанова В.В., Богомолов А.Н., Бекряшев, А.К., Белозеров И.П., Беленко В.В., Бондарь Е.О., Воробьева И.Г., Ворожихин, В., Варфоломеева Л.Н., Воронцова С.В., Голованов Е.Б., Достов В.Л., а также материалы судебной практики, отобранные в соответствии с темой исследования.
Структура исследования включает в себя введение, три главы, заключение и список использованной литературы.
Список литературы
Нормативно – правовые акты1. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН от 20 декабря 1988 года // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII. — М., 1994.
2. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. ETS № 141 // Собрание законодательства Российской Федерации. — № 3. — Ст. 203.
3. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – ст. 4398.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 марта 2019 года // Издательство АСТ. – 2019. – ст. 705.
5. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 марта 2019 года // Издательство АСТ. – 2019. – ст. 321.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. // Кодексы, Эксмо. – 2019. – ст. 258.
7. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": Федеральный закон от 07.08.2001 г. №121–ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – №33. – ст. 3424.
8. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 г. №162–ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – №50. – ст. 4848.
9. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": Федеральный закон от 30.10.2002 г. №131–ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – №44. – ст. 4296.
10. О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2000. — № 2. — Ст. 170.
11. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 2. — Ст. 219.
12. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115–ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – №33. – с. 3418.
13. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Федеральный закон от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. —№23. —Ст. 2280.
14. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2002 г. № 185-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 17. — Ст. 1918.
15. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. №1263 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 45. — Ст. 4251.
16. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 12.04.2019) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" // "Российская газета", N 50, 12.03.2004
17. "Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Президентом РФ 30.05.2018) // Документ опубликован не был
18. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" // "Российская газета" от 13 апреля 2004 г. N 76. (Утратило силу).
19. "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // "Ведомости ВС РСФСР", 1960, N 40, ст. 591.
Специальная литература
20. Арямов А.А. Возникновение и развитие уголовного права России [Текст]: монография / А. А. Арямов, Б. А. Мкртычян; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Новосибирский государственный аграрный университет. - Новосибирск: Новосибирский гос. аграрный ун-т, 2017. - 255 с.
21. Арямов А.А. Становление отечественного уголовного права: ретроспективный анализ [Текст]: учебное пособие / А. А. Арямов. - Москва: Юстиция, 2016. - 244 с.
22. Айдамирова Л. Д. Уголовное право / Л.Д. Айдамирова // Молодой ученый. — 2017. — №34. — С. 56-58.
23. Алексеева Т. Г. Уголовное право: альбом схем / Т. Г. Алексеева; отредактировано автором; Дальневосточ. ин-т повышения квалификации Федер. службы Рос. Федерации по контролю за оборотом наркотиков. – Хабаровск: ДВИПК ФСКН России, 2015. – 45 с.
24. Алешкин А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Алешкин. - М., 2002. - 22 c.
25. Баранов Роман Александрович Международный опыт государственных механизмов предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2015. №3 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-gosudarstvennyh-mehanizmov-predotvrascheniya-i-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh .
26. Барятинский Кирилл Владимирович Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем в страховом секторе // Наука, образование и культура. 2018. №5 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-v-strahovom-sektore.
27. Безбородов Д.А. Актуальные проблемы уголовного права: учение о преступлении: научно-практическое пособие. под общ. ред. А. Н. Попова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. — 188 с.
28. Благодатин А.Б. Уголовное право РФ / А.Б. Благодатин // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 6 (15). С. 45-47.
29. Бузанова В.В. Соотношение понятий «Неоконченная преступная деятельность» и «стадии совершения преступления» / В.В. Бузанова // В сборнике: Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы Сборник научных статей (по материалам II Международного форума магистрантов, аспирантов и молодых ученых). 2017. С. 45-49.
30. Богомолов А.Н. Уголовно-правовые меры борьбы с неправомерным оборотом и использованием средств платежей [Текст]: монография / А. Н. Богомолов; под редакцией доктора юридических наук Е. Б. Кургузкиной. - Москва: Юрлитинформ, 2017. - 141 с.
31. Бекряшев , А. К., Белозеров И. П. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. // А.К. Бекряшев, И. П. Белозеров// Проблемы экономики. -2016. - № 7 - С. 98 - 99.
32. Беленко В.В. Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в современной России // Российская юстиция. 2013. № 10. С.44-47.
33. Бондарь Е.О., Изутина С.В. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов // Современное право. 2014. № 10. С.97-100.
34. Воробьева И.Г. Финансовые институты в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансовые исследования. 2014. № 2. С. 23-31.
35. Ворожихин, В., Милоголов, Н., Церенова, К. Международное налогообложение: размывание налоговой базы с использованием оффшоров //. В. Ворожихин, Н. Милого-лов, К. Церенова// Налоговая политика государства. - 2016. - с. 34-35.
36. Варфоломеева Людмила Николаевна, Рудых Екатерина Сергеевна, Игнатьева Ирина Валентиновна Противодействие отмыванию денежных средств // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. №4 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-otmyvaniyu-denezhnyh-sredstv-1.
37. Воронцова С.В. Обеспечение информационной безопасности в банковской сфере [Текст] / С. В. Воронцова. - Москва: КНОРУС, 2015. – 158
38. Голованов Е.Б. Теневая экономика [Текст]: учебное пособие / Е. Б. Голованов; М-во образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский гос. ун-т, Каф. "Экономика и экономическая безопасность". - Челябинск: ЮУрГУ, 2014. – 204 с.
39. Достов В.Л., Негляд Г.Ю., Шуст П.М. Влияние финансовых технологий на практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма // Финансовые исследования. 2018. №4 (61). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-finansovyh-tehnologiy-na-praktiku-borby-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma .
40. Дронова Т.Н. Уголовное право / Т.Н. Дронова // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-2. С. 20-22.
41. Евлахова Ю.С. Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст]: учебно-методическое пособие / Евлахова, Ю. С.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). - Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2015. - 87 с.
42. Ермакова О.В. Проблемы определения стадий совершения преступления / О.В. Ермакова // Алтайский юридический вестник. 2017. № 20. С. 88-92.
43. Жамбалов Дмитрий Баирович О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. №1 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sposobah-i-sledah-legalizatsii-otmyvaniya-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putyom.
44. Жамбалов Д. Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сиб.ЮИ МВД РФ. — Красноярск, 2004. — 189 с.
45. Жубрин Р. В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2013. — 62 с.
46. Жубрин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов [Текст]: монография / Р. В. Жубрин, А. Н. Ларьков. - Москва: Юрлитинформ, 2012. – 358 с.
47. Жукова К.А. Стадии совершения преступления / К.А. Жукова // В сборнике: Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований - сборник статей международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 58-59.
48. Зацепин А. М. Уголовное право России / А. М. Зацепин. - М.: Юрлитинформ, 2014. – 168с.
49. Захаров В.П. Легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем в теоретическом и правовом аспектах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2014. №801 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legalizatsii-otmyvanie-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-v-teoreticheskom-i-pravovom-aspektah .
50. Зыков Д.А. Уголовное право / Д.А. Зыков //Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 1 (46). С. 97-103.
51. Иванчин А.В Уголовное право / А.В. Иванчин // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 4 (42). С. 46-51.
52. Ивкова А.В. Противодействие легализации преступных доходов в процессе привлечения лиц к административной ответственности по статье 15.27 КОАП // Законность. 2013. № 1. С. 41-44.
53. Ковалева С. Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Финансовая жизнь. 2013. № 3. С. 37-42.
54. Кочетов С.В. Финансовая разведка России в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма // Вестник Академии. 2013. № 3. С. 131-135.
55. Кубенко И.В. Деятельность евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) // Образование. Наука. Научные кадры. 2013. № 7. С. 155-157.
56. Кириленко Виктория Сергеевна Проблемы квалификации ст. 174 уголовного кодекса Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kvalifikatsii-st-174-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii.
57. Конев А.Н. Легализация преступных доходов: теоретико-прикладные проблемы противодействия [Текст]: монография / А. Н. Конев; М-во внутренних дел Российской Федерации, Нижегородская акад. - Нижний Новгород: Нижегородская акад. МВД России, 2011. - 110 с.
58. Костенко Н.И. Международное уголовное право [Текст]: учебник для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры / Н. И. Костенко. - Москва: Юрлитинформ, 2016. - 502 с.
59. Колегов, А. В. Легализация доходов // А. В. Колегов // Адвокатские тайны. -2014. - С. 78-79.
60. Крачун Ю. В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Тул. гос. ун-т. — Тула, 2015. — 266 с.
61. Круглов В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. - Минск : Амалфея, 2015. - 1008 с.
62. Ладыга А.И., Калядина М.Ю. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. Т. 2. № 7. С. 78-81.
63. Лосева Н.А. Правила внутреннего контроля индивидуального аудитора в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Аудитор. 2013. № 5. С. 20-25.
64. Магомедов, Ш.М. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст]: методические материалы / Магомедов Ш. М., Каратаев М. В.; Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук". - Москва: [б. и.], 2017. - 69 с.
65. Мезенцева О.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем [Текст]: учебное пособие: для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлениям подготовки 100700 - Торговое дело, 150400 - Металлургия / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т материаловедения и металлургии]. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. - 65 с.
66. Мезенцева, О.В., Мезенцева А.В. Финансовая безопасность // О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева // Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем. - 2017. - С. 27-30.
67. Морозов В.Г. Американский опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-opyt-borby-s-legalizatsiey-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem
68. Никольский С.Ю. Росфинмониторинг в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма [Текст]: [монография] / С. Ю. Никольский, Л. И. Никольская. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2011. - 278 с.
69. Некрасов В.Н. Современное уголовное право в схемах и ответах / В.Н. Некрасов // Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). 2015. № 4 (4). С. 65-70.
70. Николаев К.Д. Уголовное право Российской Федерации / К.Д. Николав // Современные научные исследования и разработки. 2015. № 4. С. 14-19.
71. Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации преступления / Г.П. Новоселов // В сборнике: Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник научных статей участников II Всероссийской научно-практической конференции. Вятский государственный университет. 2017. С. 46-50.
72. Ортинський В.Л. Характеристика легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем: криминалистические черты // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. №850 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-legalizatsii-otmyvanie-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-kriminalisticheskie-cherty.
73. Парфенов К.Е. Принятие законодательных мер по расширению перечня операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, как один из аспектов повышения эффективности противодействия отмыванию преступных доходов // Финансовые исследования. 2018. №4 (61). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prinyatie-zakonodatelnyh-mer-po-rasshireniyu-perechnya-operatsiy-s-denezhnymi-sredstvami-ili-inym-imuschestvom-podlezhaschih.
74. Полукаров А.В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере [Текст]: монография / А. В. Полукаров. - Москва: Закон и право, 2016. – 205 с.
75. Полещук О.В. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем [Текст]: научно-практическое пособие / О. В. Полещук, И. М. Шамратов. - Москва: Юрлитинформ, 2015. - 167 с.
76. Попаденко Е.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью [Текст]: монография. - Москва: Юрлитинформ, 2017. - 263 с.
77. Полиховская А.В. Проблема разграничения понятий «стадии преступления» и «неоконченное преступное деяние»: историческое осмысление и новый подход к пониманию / А.В. Полиховская // В сборнике: Научное сообщество студентов Сборник материалов IX Международной студенческой научно-практической конференции. ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». 2016. С. 316-319.
78. Полиховская А.В. Уголовное право / А.В. Полиховская // Научный диалог: вопросы гуманитарных исследований – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». - 2016. - С. 114-116
79. Паненков А.А. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и оружия массового уничтожения // NB: Экономика, тренды и управление. 2014. № 1. С. 13-30.
80. Разумова И.В. Прозрачность и бенефициарная собственность в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Налоги и финансы. 2015. № 2. С. 14-21.
81. Родичев М.Л. Возникновение и развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 1. С. 41-46.
82. Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности // Финансы и кредит. 2016. №37 (709). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma-problema-sootnosheniya-trebovaniy.
83. Рамазанов А.В. Уголовный процесс / А.В. Рамазанов // Инновационное развитие. 2017. № 1 (6). С. 63-65.
84. Решетников А.Ю. Уголовное право / А.Ю. Решетников // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 8. С. 122-132.
85. Разумова И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст]: монография / Разумова И. В.; Федеральная служба исполнения наказаний, ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. - Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. - 107 с.
86. Рожнов А.А. История государства и права России. Уголовное право Московского государства [Текст]: учебное пособие. - Москва: Русайнс, 2017. - 307 с.
87. Рожнов А.А. История государства и права России. Уголовное право Московского государства [Текст]: учебное пособие. - Москва: Русайнс, 2017. - 307 с.
88. Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ [Текст]: монография / Г. А. Русанов. - Москва: Юрлитинформ, 2012. – 158 с.
89. Сафонов А.И. Актуальные вопросы международного законодательства в области противодействия легализации преступных доходов // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2013. № 6. С. 366-373.
90. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.
91. Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов [Текст]: методическое пособие / Е. А. Соломатина; под ред. А. М. Багмета; Акад. следственного ком. Российской Федерации. - Москва: ЮНИТИ, 2017. - 79 с.
92. Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов [Текст]: методическое пособие / Соломатина Е. А.; под ред. Багмета Анатолия Михайловича; Следственный ком. Российской Федерации Федеральное гос. казенное образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад. следственного ком. Российской Федерации". - Москва: Акад. следственного ком. Российской Федерации, 2014. - 77 с.
93. Саатова Б. А. Соучастие в преступлении / Б.А. Саатова // Молодой ученый. — 2018. — №16. — С. 238-240.
94. Синяева М.И. Уголовное право / М.И. Синяева // В сборнике: Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы Сборник научных статей V Международной заочной научно-практической конференции. 2014. С. 72-77.
95. Сиянова П.В. Уголовное право / П.В. Сиянова // Вестник современных исследований. 2017. № 3 (6). С. 211-213.
96. Солдаткина Р. Н. Уголовное право / Р.Н. Солдаткина // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. - 2017. - №9 (22). - С. 159-162.
97. Страмилова Т. П., Лисичников Д. Н. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Молодой ученый. — 2018. — №30. — С. 139-142.
98. Токарчук Р.Е. Эволюция форм хищения в уголовном законодательстве России XVII-XVIII веков [Текст]: монография / Р. Е. Токарчук. - Москва: Юрлитинформ, 2013. – 212 с.
99. Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу [Текст]: монография / А. В. Устинов; под науч. ред. А. Г. Волеводза. - Москва: Юрлитинформ, 2014. – 195 с.
100. Фирсов И.В. Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности" / Фирсов Иван Владимирович; Российская акад. естественных наук, Секция геополитики и безопасности. - Москва: Амалданик, 2016. - 172 с.
101. Филатов А.Д. Уголовное право / А.Д. Филатов // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 5 (13). С. 394-398.
102. Фомин В.Н. Правовые аспекты риска в сфере противодействия легализации преступных доходов // Экономика. Налоги. Право. 2013. № 4. С. 127-132.
103. Ханафеев Ф.Ф., Ханафеев А.Ф. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как направление обеспечения экономической безопасности государства // Инновационное развитие экономики. 2014. № 2. С. 24-30.
104. Харченко В.В. Административно-правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 9. С. 67-73.
105. Хорошилова О.С. Уголовное право РФ/ О.С. Хорошилова // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 3 (3). С. 78-83.
106. Хуторянский Ю.В. Проблемы стадий совершения преступлений / Ю.В. Хуторянский // Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 301-306.
107. Хлус Александр Михайлович Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, и её криминалистическая характеристика // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2018. №2 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legalizatsiya-otmyvanie-sredstv-poluchennyh-prestupnym-putem-i-ee-kriminalisticheskaya-harakteristika.
108. Хмыз Ольга Васильевна Наднациональная борьба с теневой экономикой // Экономика. Налоги. Право. 2018. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nadnatsionalnaya-borba-s-tenevoy-ekonomikoy.
109. Халикова Э.А., Козачкова Г.Н. Организационная модель финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в компаниях // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2014. № 4. С. 50-55.
110. Шеслер А.В. Уголовное право / А.В. Шеслер // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017. № 4 (40). С. 43-46.
111. Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. управления М-ва внутр. дел России. — М., 2009. — 22 с.
112. Юров А.В. Состояние наличного денежного обращения в России на современном этапе // Деньги и кредит. 2015. № 4. С. 9-11.
113. Яценко С.Н. Уголовное право в схемах / С.Н. Яценко // Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 2 (3). С. 324-327.
Судебная практика
114. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // "Российская газета", N 51,.
115. Постановление № 44У-16/2019 4У-102/2019 от 27 февраля 2019 г. по делу № 1-1/18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
116. Приговор № 1-207/2019 от 27 февраля 2019 г. по делу № 1-207/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
117. Приговор № 1-31/2019 от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-31/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
118. Приговор № 1-653/2018 1-77/2019 от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-653/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
119. Апелляционное постановление № 1-394/2018 22-1182/2019 от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-394/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
120. Апелляционное постановление № 22-325/2019 от 26 февраля 2019 г. по делу № 22-325/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
121.Приговор № 1-135/2018 1-17/2019 от 25 февраля 2019 г. по делу № 1-135/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
122. Постановление № 4У-139/2019 от 25 февраля 2019 г. по делу № 1-3/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru
123. Приговор № 1-4/2019 1-69/2018 от 22 февраля 2019 г. по делу № 1-4/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sudact.ru.
Похожие работы
Дипломная работа
Тактика допроса лиц, дающих заведомо ложные показания
22.10.20 Описание
65 стр.
96%
Цена: 3 500
Дипломная работа
Процессуальный статус свидетеля (вопросы теории, практики и законод…
14.10.20 Описание
63 стр.
82%
Цена: 3 000
